證券代碼：000034??????證券簡稱：神州數(shù)碼???????????公告編號：2023-067
(相關(guān)資料圖)
??????????????神州數(shù)碼集團股份有限公司
?????本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
??假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
???特別提示：
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年4月26日（星期三）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年4月26日
???其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年4
月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年4月26日上午
廳（香山公園東門外）。
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
??出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共15人，代表
股份222,733,402股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.0971%
??出?席?本?次?股東?大?會?現(xiàn)場?會?議?的?股東?及?股?東授?權(quán)?代?表?共?6?人?，?代表?股?份
??出席本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份4,267,553股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的0.6533%。
??本次會議沒有股東委托獨立董事進行投票。
司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
??出席本次股東大會的中小投資者的股東及股東授權(quán)代表共12人，代表股份
東大會。
二、議案審議和表決情況
??本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議審議通
過了以下議案：
??（一）審議通過了《關(guān)于<2022年年度報告>及<2022年年度報告摘要>的議案》
???同意?222,646,260?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.9609％；反對
因未投票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0333％。
??同意4,181,211股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9584％；反對
因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.7394％。
??（二）審議通過了《關(guān)于<2022年度董事會工作報告>的議案》
??同意222,646,260股，占出席會議所有股東所持股份的99.9609％；反對
未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0333％。
?同意4,181,211股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9584％；反對12,900
股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3022％；棄權(quán)74,242股（其中，因未投
票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.7394％。
??（三）審議通過了《關(guān)于<2022年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
??同意222,646,260股，占出席會議所有股東所持股份的99.9609％；反對
未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0333％。
?同意4,181,211股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9584％；反對12,900
股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3022％；棄權(quán)74,242股（其中，因未投
票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.7394％。
??（四）審議通過了《關(guān)于<2022年度財務決算報告>的議案》
??同意222,646,260股，占出席會議所有股東所持股份的99.9609％；反對
未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0333％。
?同意4,181,211股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9584％；反對12,900
股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3022％；棄權(quán)74,242股（其中，因未投
票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.7394％。
??（五）審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案》
??同意222,720,402股，占出席會議所有股東所持股份的99.9942％；反對
投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
???同意4,255,353股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6954％；反對
未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0023％。
??（六）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會計師事務所的議案》
??同意222,646,260股，占出席會議所有股東所持股份的99.9609％；反對
未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0333％。
??同意4,181,211股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9584％；反對
因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的1.7394％。
??（七）審議通過了《關(guān)于預計衍生品套期保值業(yè)務額度的議案》
?同意222,720,402股，占出席會議所有股東所持股份的99.9942％；反對12,900
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0058％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默
認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
???同意4,255,353股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6954％；反對
未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0023％。
??（八）審議通過了《關(guān)于預計擔保額度的議案》
?同意222,411,502?股，占出席會議所有股東所持股份的99.8555％；反對
投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
?同意3,946,453股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4584％；反對321,800
股，占出席會議的中小股東所持股份的7.5392％；棄權(quán)100股（其中，因未投票
默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0023％。
??（九）逐項審議通過了《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》
??（1）總體表決情況
??同意222,720,402股，占出席會議所有股東所持股份的99.9942％；反對
投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
??（2）中小股東總表決情況：
??同意4,255,353股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6954％；反對
未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0023％。
??（3）表決結(jié)果：本議案以特別決議審議通過。
??（1）總體表決情況
??同意218,497,649股，占出席會議所有股東所持股份的98.0983％；反對
未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
??（2）中小股東總表決情況：
??同意32,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7638％；反對4,235,653
股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2339％；棄權(quán)100股（其中，因未投票
默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0023％。
??（3）表決結(jié)果：本議案以特別決議審議通過。
??（1）總體表決情況
??同意218,497,649股，占出席會議所有股東所持股份的98.0983％；反對
未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
??（2）中小股東總表決情況：
??同意32,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7638％；反對4,235,653
股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2339％；棄權(quán)100股（其中，因未投票
默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0023％。
??（3）表決結(jié)果：本議案以特別決議審議通過。
??（1）總體表決情況
??同意218,497,649股，占出席會議所有股東所持股份的98.0983％；反對
未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
??（2）中小股東總表決情況
??同意32,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7638％；反對4,235,653
股，占出席會議的中小股東所持股份的99.2339％；棄權(quán)100股（其中，因未投票
默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0023％。
??（3）表決結(jié)果：本議案以普通決議審議通過。
??（十）審議通過了《關(guān)于增補公司董事的議案》
案》
??（1）總體表決情況
???同意222,715,603股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9920%。
???（2）中小股東總表決情況：
???同?意?4,250,554?股?，?占?出?席?會?議?中?小?股?東?所?持?有?效?表?決?權(quán)?股?份?總?數(shù)?的
???（3）表決結(jié)果：本議案審議通過。
???葉海強先生當選為神州數(shù)碼集團股份有限公司第十屆董事會非獨立董事。
???（1）總體表決情況
???同意222,715,603股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9920%。
???（2）中小股東總表決情況：
???同?意?4,250,554?股?，?占?出?席?會?議?中?小?股?東?所?持?有?效?表?決?權(quán)?股?份?總?數(shù)?的
???（4）表決結(jié)果：本議案審議通過。
???王冰峰先生當選為神州數(shù)碼集團股份有限公司第十屆董事會非獨立董事。
???公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二
分之一（公司無職工代表擔任的董事）。
三、律師出具的法律意見
法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股
東大會的會議召集人、出席會議人員具有合法資格，本次股東大會的表決程序和
表決結(jié)果均合法、有效。
四、備查文件
神州數(shù)碼集團股份有限公司董事會
????二零二三年四月二十七日
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