法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 余東明 張海燕
先是在直播間內(nèi)狂刷禮物，送直播至平臺(tái)榜首，接著主播將錢(qián)再返還至集資詐騙犯罪嫌疑人賬戶，由此犯罪嫌疑人將贓款“洗白”，主播賺流量和中介費(fèi)……15日上午，記者從上海市公安局新聞發(fā)布會(huì)獲悉這起利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢(qián)犯罪案件。
(資料圖)
在公安部的統(tǒng)一指揮部署下，上海警方在人民銀行上?？偛糠聪村X(qián)部門(mén)和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的支持配合下，日前抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢(qián)違法產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元。
集資詐騙案牽出“打賞”疑云
此案肇始于上海市公安局浦東分局辦理的一起集資詐騙案，警方查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先后設(shè)立了多家公司，以新能源車(chē)輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，通過(guò)線下門(mén)店向社會(huì)公眾承諾高額收益，銷售各類理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)而非法募集資金，并最終大肆揮霍。犯罪嫌疑人陸續(xù)到案后，警方持續(xù)推進(jìn)追贓工作，力求最大限度為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。
去年6月，警方在對(duì)涉案資金進(jìn)行追查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，有巨額贓款被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)充值打賞。盡管警方在辦案過(guò)程中見(jiàn)到過(guò)許多犯罪嫌疑人將贓款肆意揮霍的情況，但將巨額贓款用于打賞主播實(shí)屬罕見(jiàn)，這引起了警方的關(guān)注。
由此入手，警方全量梳理排查了涉案贓款被用于充值打賞的記錄明細(xì)。隨著調(diào)查的深入，警方甄別發(fā)現(xiàn)集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久，其個(gè)人賬戶中便會(huì)收到網(wǎng)絡(luò)主播打來(lái)的巨額錢(qián)款。
上海公安經(jīng)偵部門(mén)隨即成立專案組開(kāi)展立案?jìng)刹?，并迅速鎖定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行為的網(wǎng)絡(luò)主播。
名為網(wǎng)絡(luò)打賞實(shí)為洗錢(qián)
以網(wǎng)絡(luò)主播為切入點(diǎn)，警方循線深挖發(fā)現(xiàn)這些主播都曾與集資詐騙犯罪嫌疑人來(lái)往密切。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步縝密調(diào)查，警方成功挖出一條少數(shù)網(wǎng)絡(luò)主播通過(guò)接受打賞“刷流量”，并為集資詐騙團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款的新型洗錢(qián)違法通道。
經(jīng)查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿違法所得，結(jié)識(shí)了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢(qián)款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。
事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。隨后，李某等人在明知打賞錢(qián)款系集資詐騙違法所得的情況下，通過(guò)在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過(guò)提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。
不僅如此，警方經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2020年10月以來(lái)，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)了當(dāng)時(shí)正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。
為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款，范某等人充當(dāng)打賞幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺(tái)賬戶，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)手對(duì)外銷售，從中賺取差價(jià)，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。
全鏈打擊推動(dòng)源頭治理
今年2月8日至9日，經(jīng)過(guò)事先制定周密抓捕方案，在公安部的統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下，上海警方在全國(guó)11省市分批次展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。
根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，為掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶的、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，涉嫌洗錢(qián)罪。明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者其他方式掩飾、隱瞞的，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
涉案網(wǎng)絡(luò)主播通過(guò)接受打賞后提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的方式，為上游違法團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款，并借助違法資金制造虛假流量，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序。打賞幣中介在明知打賞幣系使用黑灰資金購(gòu)買(mǎi)的情況下，以低買(mǎi)高賣(mài)的方式非法牟利，助長(zhǎng)了違法資金的清洗和轉(zhuǎn)移行為，也嚴(yán)重侵害了行業(yè)健康發(fā)展。
洗錢(qián)和地下錢(qián)莊犯罪行為為非法集資、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪清洗和轉(zhuǎn)移贓款，幫助上游犯罪逃避警方的查凍追繳，不僅加大破案追贓難度，也助長(zhǎng)了上游犯罪滋生。
本案中，上海警方通過(guò)打擊查處洗錢(qián)和地下錢(qián)莊團(tuán)伙，及時(shí)為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。案件告破后，警方全面分析違法手法，提煉行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間預(yù)警通報(bào)行政部門(mén)，推動(dòng)源頭治理。
目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢(qián)罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。下一步，警方將持續(xù)深挖上游犯罪，力求全鏈打擊。
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