新華網(wǎng)南京4月25日電（記者楊丁淼）江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院近日制定編發(fā)《相城區(qū)人民檢察院涉虛擬貨幣犯罪偵查指引》（以下簡稱《指引》），針對虛擬貨幣隱匿性強、跨境流通快、價值兌換多元等特點，該《指引》將成為公安機關(guān)的辦案“導(dǎo)航”。
近年來，相城區(qū)檢察院辦理多起涉虛擬貨幣刑事案件，涉及虛擬幣的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案資金高達數(shù)十億元。立足國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，依托本地資源稟賦，相城區(qū)檢察院去年打造“護航數(shù)字經(jīng)濟檢察辦案團隊”。
據(jù)介紹，以虛擬貨幣為對象或通道的刑事案件呈高發(fā)態(tài)勢，虛擬貨幣洗錢黑灰產(chǎn)業(yè)鏈不斷演變，逐步呈現(xiàn)規(guī)?；?、專業(yè)化趨勢。
今年2月以來，為有力打擊涉虛擬貨幣等新型金融犯罪，提升數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域案件辦理質(zhì)效，辦案團隊系統(tǒng)總結(jié)梳理該院辦理的涉虛擬貨幣案件辦理經(jīng)驗后，依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，向偵查機關(guān)制發(fā)《指引》，為規(guī)范偵查工作提供全流程指導(dǎo)。
《指引》共十四條，對虛擬貨幣案件財物的查扣，證據(jù)的調(diào)取，財物的處分進行分析歸納，引入第三方技術(shù)公司解決虛擬貨幣資金流向等技術(shù)性問題，力求規(guī)范和完善公安機關(guān)的取證行為。
《指引》將電子數(shù)據(jù)作為涉虛擬貨幣案件的偵查重點，立足標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，對保存原始存儲介質(zhì)、現(xiàn)場提取電子數(shù)據(jù)、遠程勘驗、電子數(shù)據(jù)檢驗與鑒定等辦案流程進行了詳盡規(guī)定，并從線索收集、證據(jù)提取、金額認(rèn)定等全鏈條、精細化引導(dǎo)偵查，破解偵查難題，具有極強的可操作性。
值得一提的是，《指引》加大追贓挽損和反洗錢力度，秉持“決不讓犯罪人員在經(jīng)濟上獲利”理念，要求對涉案贓款應(yīng)追盡追，最大限度挽回被害人損失。如針對犯罪嫌疑人通過這種平臺轉(zhuǎn)移虛擬貨幣、從事洗錢犯罪等行為，《指引》建議偵查機關(guān)對資金流實時監(jiān)控，鎖定資金最終去向，準(zhǔn)確認(rèn)定涉案金額。
“數(shù)字經(jīng)濟對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營方式和公民的生活消費方式產(chǎn)生了極大影響，應(yīng)當(dāng)聚焦企業(yè)所盼、群眾所需重點發(fā)力，提升檢察履職的精準(zhǔn)度?！吨敢返闹瓢l(fā)偏重于社會效果，也是我們從保護公民權(quán)益角度作出的一點努力?！毕喑菂^(qū)檢察院檢察長壽櫻說。（完）
標(biāo)簽： 城區(qū)檢察院 公安機關(guān) 貨幣犯罪 偵查機關(guān) 刑事案件
