江蘇新高的律師事務(wù)所???????????????????????G&D?LAW?FIRM
(資料圖片)
?????????????江蘇新高的律師事務(wù)所
關(guān)于碳元科技股份有限公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會的
???????????????法律意見書
致：碳元科技股份有限公司
??江蘇新高的律師事務(wù)所（以下稱“本所”）接受碳元科技股份有限公司（以
下稱“公司”）的委托，指派本所律師列席公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會（以
下稱“本次股東大會”），對本次股東大會進(jìn)行見證并出具法律意見書。
??在本法律意見書中，本所律師僅對本次股東大會召集和召開的程序、出席本
次股東大會人員資格和召集人資格及表決程序是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見，并不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容以及該等
議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。本所律師假定公司提交給
本所律師的資料（包括但不限于有關(guān)人員的居民身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托
書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照等）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效，資料上的簽字和/或印章
均是真實(shí)的，資料的副本或復(fù)印件均與正本或者原件一致。
??本法律意見書僅供公司本次股東大會相關(guān)事項(xiàng)的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的，本所律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一起予
以公告，并依法對本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
??按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對本次
股東大會的相關(guān)資料和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：
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???一、本次股東大會的召集、召開程序
會。
稱“上交所”）網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布了《碳元科技股份有限公司關(guān)于召
開?2023?年第三次臨時(shí)股東大會的通知》，公告了召開本次股東大會的時(shí)間、地點(diǎn)、
出席會議對象、出席會議股東的登記辦法及本次股東大會審議的相關(guān)事項(xiàng)。
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘭香路?7?號如期召開。
票系統(tǒng)”）及互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間
為?2023?年?6?月?14?日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為?2023?年?6?月?14?日的?9:15-15:00。
???經(jīng)本所律師核查驗(yàn)證，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
??????????????????????????????????《上
市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
???二、關(guān)于出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員及召集人的資格
公司提供的出席現(xiàn)場會議股東以及股東委托代理人的身份證明、授權(quán)委托書、持
股憑證等文件，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以及股東代理人共?2?人，代表
公司有表決權(quán)股份?49,860,353?股，占公司股份總數(shù)的?23.84%。
認(rèn)證，因此本所律師無法對網(wǎng)絡(luò)投票股東資格進(jìn)行核查。在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東
資格均符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的前提下，本所律師認(rèn)為，出席
本次股東大會的人員資格符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)上交
所提供的數(shù)據(jù)，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東為?16?戶，代表有表決權(quán)的股份?488,700?股。
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管理人員以及本所律師。
??經(jīng)本所律師核查驗(yàn)證，出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員及本次股東大會的
召集人的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和其
他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
??三、本次股東大會審議的議案
??經(jīng)本所審查，股東及經(jīng)授權(quán)的股東委托代理人未在股東大會上提出任何未在
會議通知上列明的提案，本次股東大會僅審議表決了會議通知中載明的議案，具
體如下：
??本次股東大會的議案未出現(xiàn)修改和變更的情況。
??經(jīng)本所律師驗(yàn)證，本次股東大會審議的議案內(nèi)容及提案方式符合相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
??四、本次股東大會的表決程序及結(jié)果
??本次股東大會現(xiàn)場會議經(jīng)出席會議的股東及股東委托代理人就本次股東大
會的議案進(jìn)行了審議并以現(xiàn)場表決方式進(jìn)行了表決。
??公司通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺向股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺。網(wǎng)絡(luò)
投票結(jié)束后，上交所向公司提供了本次網(wǎng)絡(luò)投票的投票權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)。
??本次股東大會投票表決結(jié)束后，根據(jù)表決結(jié)果，會議通知中列明的所有議案
均獲得本次會議審議通過。
??經(jīng)本所律師核查驗(yàn)證，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公
司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，
表決結(jié)果合法有效。
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??五、結(jié)論意見
??綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集召開程序、出席本次股
東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、
?????????????????????????《上市公司股東大會規(guī)
則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表
決結(jié)果合法有效。
??本法律意見書正本三份，無副本。
??（以下無正文）
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