證券代碼：002242?????????證券簡稱：九陽股份??????????公告編號(hào)：2023-012
??????????????????九陽股份有限公司
??????????關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的通知
(資料圖)
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???根據(jù)九陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議，
公司決定于?2023?年?5?月?12?日召開公司?2022?年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)
事項(xiàng)通知如下：
???一、?召開會(huì)議的基本情況
????通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月12日上午
投票的時(shí)間為2023年5月12日9:15－15:00期間的任意時(shí)間。
召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
???股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出
現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東?大會(huì)并
參加會(huì)議表決；股東可以親自出席本次會(huì)議，也可以以書面形式委托代理人出席
會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。（授權(quán)委托書式樣附后）
規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
???二、?會(huì)議審議事項(xiàng)
????????????????????????????????????????備注
提案編碼???????????提案名稱???????????????????該列打勾的欄
??????????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
?????????關(guān)于公司及控股子公司利用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的
?????????議案
???上述議案6為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東上海力鴻企業(yè)管理有限公司、BILTING
DEVELOPMENTS?LIMITED需回避表決。議案13為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席本次股東
大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
???上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議
通過，具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年
???根據(jù)《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1
號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案屬于影響中小投資者利益的重
大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露（中
小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司
???本次股東大會(huì)將聽取公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。
???三、現(xiàn)場會(huì)議登記方法
理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋
公章）、證券賬戶卡辦理登記。
的時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。
???九陽工業(yè)園證券部。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
???四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票
和互聯(lián)網(wǎng)投票，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件一。
???五、其他事項(xiàng)
???地址：浙江省杭州市江干區(qū)下沙銀海街?760?號(hào)??????????????九陽工業(yè)園證券部
???聯(lián)系人：繆敏鑫
???電話號(hào)碼：0571-81639093???0571-81639178
傳真號(hào)碼：0571-81639096
電子郵箱：002242@joyoung.com
七、備查文件
八、會(huì)議附件
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書（格式）
特此公告
??????????????????????????九陽股份有限公司董事會(huì)
附件一?：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???（一）?網(wǎng)絡(luò)投票的程序
???對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見。
???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
???（二）?通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???（三）?通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
?????????????????????????????九陽股份有限公司?2022?年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
??附件二：
?????????????九陽股份?2022?年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
????????茲全權(quán)委托??????????（先生/女士）代表本人（本單位）出席九陽股份
??有限公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托
??書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
????????委托人簽名/蓋章：???????????委托人持有股票性質(zhì)：
????????委托人持股數(shù)：?????????????委托人證券帳戶號(hào)碼：
????????受托人簽名：??????????????受托人身份證號(hào)碼：
????????受托日期：???????????????有效期限：自簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束
????????????????????????????????????備注???????????表決意見
提案編碼????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄
????????????????????????????????????????????同意????反對(duì)????棄權(quán)
?????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
????????關(guān)于公司及控股子公司利用閑置自有資金
????????購買理財(cái)產(chǎn)品的議案
????????關(guān)于續(xù)聘公司?2023?年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議
????????案
??????????????????????????????九陽股份有限公司?2022?年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
?????????????????????????????????????備注???????????表決意見
提案編碼????????????提案名稱??????????????該列打勾的欄
?????????????????????????????????????????????同意????反對(duì)????棄權(quán)
??????????????????????????????????目可以投票
??????????關(guān)于公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議
??????????案
?????????特別說明：對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見，“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)?”；
???“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”都不打“√”視為棄權(quán)，“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”同時(shí)在兩個(gè)選擇
???中打“√”視為廢票處理。對(duì)于累積投票提案，在打勾對(duì)應(yīng)的方框中填寫同意票數(shù)。
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