團(tuán)伙作案
(資料圖)
犯罪嫌疑人25名，窩點(diǎn)5個(gè)，非法經(jīng)營(yíng)某支付平臺(tái)，為賭博網(wǎng)站提供充值、結(jié)算等服務(wù)
如此洗白
賭客充值→平臺(tái)將賭資分散到多個(gè)渠道→平臺(tái)再將資金轉(zhuǎn)至賭博網(wǎng)站指定的入賬卡上
牟利方式
從中抽取7‰至1%的傭金
廈門(mén)網(wǎng)訊 (廈門(mén)日?qǐng)?bào)記者 柯愷筠 通訊員 廈公宣) 廈門(mén)警方搗毀特大非法網(wǎng)絡(luò)支付犯罪團(tuán)伙，涉案資金達(dá)數(shù)億元。昨日，廈門(mén)警方向社會(huì)公布該犯罪團(tuán)伙的相關(guān)犯罪事實(shí)。據(jù)了解，市公安局專(zhuān)案組共抓獲犯罪嫌疑人25人，搗毀窩點(diǎn)5個(gè)。
2021年8月，湖里警方在工作中發(fā)現(xiàn)一條線索:一團(tuán)伙為境外網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額巨大。廈門(mén)警方抽調(diào)多警種成立聯(lián)合專(zhuān)案組深挖徹查。
在市局治安支隊(duì)、經(jīng)偵支隊(duì)的支撐下，專(zhuān)案組以資金分析為主線，細(xì)查資金的流向、變化等，開(kāi)展多維度數(shù)據(jù)分析，經(jīng)過(guò)九個(gè)多月的深挖研判，一個(gè)跨全國(guó)多省市、層級(jí)清晰的非法網(wǎng)絡(luò)支付犯罪團(tuán)伙浮出水面。
今年6月底，抓捕行動(dòng)開(kāi)展。湖里警方出動(dòng)警力80余名，分赴北京、浙江、江蘇以及我省外地市開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲主犯戈某(男，40歲，安徽滁州人)在內(nèi)的犯罪嫌疑人25名，搗毀窩點(diǎn)5個(gè)，查獲手機(jī)、電腦、銀行卡等一大批涉案物品。
經(jīng)查，2021年5月以來(lái)，戈某為牟取暴利，與境外賭博網(wǎng)站犯罪團(tuán)伙相互勾結(jié)，組織畢某博(男，38歲，福建廈門(mén)人)等人在廈門(mén)市湖里區(qū)、同安區(qū)等地非法經(jīng)營(yíng)某支付平臺(tái)，為賭博網(wǎng)站提供充值、結(jié)算等服務(wù)。賭客在賭博網(wǎng)站充值后，平臺(tái)將賭資分散到多個(gè)渠道“漂白”，再將資金轉(zhuǎn)至賭博網(wǎng)站指定的入賬卡上，從中抽取7‰至1%的傭金，涉案資金高達(dá)數(shù)億元。
目前，犯罪嫌疑人戈某已被湖里警方依法刑事拘留，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
責(zé)任編輯： 李伊琳,賴(lài)旭華
標(biāo)簽： 犯罪團(tuán)伙 犯罪嫌疑人 非法經(jīng)營(yíng) 團(tuán)伙作案 在工作中
