江蘇通達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司
---------梁上上
各位股東及股東代表：
【資料圖】
本人梁上上，作為江蘇通達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五
屆獨(dú)立董事，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，以切實(shí)維護(hù)廣大中小股東利益
為原則，嚴(yán)格按照《公司法》
《證券法》
《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董
事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等
公司制度的規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)地履行職責(zé)，積極參加了 2022 年度公司召
集的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)公司
和股東尤其是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。經(jīng)自查，本人符合獨(dú)立性的規(guī)定，本
人的候選人聲明與承諾事項(xiàng)未發(fā)生變化。
現(xiàn)將本人 2022 年度任職期間履職情況報(bào)告如下：
一、出席會(huì)議情況
大會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審閱會(huì)議相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為
董事會(huì)的正確、科學(xué)決策發(fā)揮積極作用。
在本人任職期間內(nèi)，公司 2022 年度召開了 4 次董事會(huì)，3 次股東大會(huì)，本
人出席會(huì)議的情況如下：
獨(dú)立董事 本報(bào)告期應(yīng)參加董 現(xiàn)場(chǎng)出 以通訊方式 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次未親
姓名 事會(huì)次數(shù) 席次數(shù) 參加次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 自參加董事會(huì)會(huì)議
梁上上 4 0 4 0 0 否
獨(dú)立董事列席股東大會(huì)次數(shù) 3
任職期間，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職
責(zé)，認(rèn)為公司 2022 年度董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)
決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其
他非董事會(huì)議案事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，認(rèn)為這些議案均未損害公司及全體股東，
特別是中小股東的利益，對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他非董事議案沒有提出異議。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
報(bào)告期內(nèi)，本人按照《獨(dú)立董事工作制度》的要求，認(rèn)真、勤勉、盡責(zé)地履
行職責(zé)，參加公司的董事會(huì)和股東大會(huì)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，在了解情況、查
閱相關(guān)文件后，本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見情況如下：
會(huì)議日期 會(huì)議名稱 事項(xiàng)內(nèi)容 獨(dú)立意見
獨(dú)立董事關(guān)于公司終止 2021 年度非公開
發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)、與特定對(duì)象簽署《附
同意
條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議之
終止協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
第五 屆 董
事 會(huì) 第八
月2日 獨(dú)立董事關(guān)于公司終止 2021 年度非公開
次會(huì)議
發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)、與特定對(duì)象簽署《附
條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議之 同意
終止協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意
見
獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的
同意
事前認(rèn)可意見
第五 屆 董
事 會(huì) 第九
月 24 日 案、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、2021 年度內(nèi)部控制自
次會(huì)議
我評(píng)價(jià)報(bào)告、使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái) 同意
產(chǎn)品、核銷壞賬、2022 年度開展票據(jù)池業(yè)
務(wù)、會(huì)計(jì)政策變更、2021 年度對(duì)外擔(dān)保情
況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)
立意見
第五屆董
事 會(huì) 第十 同意
月 27 日 事薪酬事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見
一次會(huì)議
以上表中事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見、獨(dú)立意見具體內(nèi)容見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
會(huì)，通過會(huì)談、電話、視頻會(huì)議、郵件、微信等方式與公司其他董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切的聯(lián)系，深入了解公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、
業(yè)務(wù)發(fā)展、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)
務(wù)狀況及重大事項(xiàng)進(jìn)展等事項(xiàng)。同時(shí)，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化等對(duì)公司可
能產(chǎn)生的影響，就公司發(fā)展前景、戰(zhàn)略布局、內(nèi)控管理以及所面臨的市場(chǎng)環(huán)境與
公司經(jīng)營(yíng)管理層進(jìn)行探討，并結(jié)合公司實(shí)際情況提出可行性建議。此外，積極關(guān)
注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，對(duì)公司的重大事項(xiàng)進(jìn)展能夠做到及時(shí)了解和掌
握；認(rèn)真參與上市公司治理專項(xiàng)自查活動(dòng)的學(xué)習(xí)、自查及整改，確保公司穩(wěn)健經(jīng)
營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。
四、董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)履職情況
公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議設(shè)立了戰(zhàn)略與發(fā)展、薪酬與考核、審計(jì)、提名
四個(gè)專門委員會(huì)，本人擔(dān)任薪酬與考核委員會(huì)召集人、提名委員會(huì)成員。2022 年
度，本人對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在 2022 年度的工作表現(xiàn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，
并時(shí)刻關(guān)注公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，同時(shí)本人積極參加監(jiān)管部門組織的培訓(xùn)，
發(fā)揮了專門委員會(huì)的專業(yè)水平。
五、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作
在本人任職期間，本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)公司 2022 年度信
息披露情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，關(guān)注媒體對(duì)公司報(bào)道。公司已嚴(yán)格按照《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等公司制度進(jìn)
行信息披露，能夠保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公正。同時(shí)，
在投資者關(guān)系管理方面，要求公司及相關(guān)工作人員認(rèn)真、耐心接待投資者，保證
了公司與投資者交流渠道暢通，保證了公司投資者關(guān)系管理活動(dòng)平等、公開，切
實(shí)維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益。
本人在對(duì)公司進(jìn)行深入考察時(shí)，詳實(shí)聽取相關(guān)人員匯報(bào)，并與公司高級(jí)管理
人員及其他相關(guān)人員保持聯(lián)系，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制制度的建設(shè)
及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、資金往來情況及公司業(yè)務(wù)發(fā)展等
相關(guān)事項(xiàng)，關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，并就此
在董事會(huì)會(huì)議上發(fā)表意見，行使職權(quán)，對(duì)董事會(huì)科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展
起到了積極作用，切實(shí)維護(hù)了公司整體及全體股東的利益。
本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加監(jiān)管部門以及公司以各種
形式組織的培訓(xùn)。平時(shí)通過自學(xué)以及傳閱監(jiān)管部門的學(xué)習(xí)文件，進(jìn)一步加深了相
關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護(hù)中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)
識(shí)和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的
意見和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者，特別是社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益的保護(hù)
能力。
六、其他工作情況
董事會(huì)及相關(guān)人員在本人工作中給予積極有效的配合和支持。
獨(dú)立董事：梁上上
查看原文公告
標(biāo)簽：
