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讀特客戶端·深圳新聞網(wǎng)2023年4月24日訊（記者 朱琳 通訊員 張少釧）近日，深圳市聯(lián)席辦下發(fā)《關(guān)于本市十一家商業(yè)銀行協(xié)助市公安局成功打掉一特大涉詐洗錢團伙的通報》文件，對深圳郵儲主動研判、積極提供涉案線索的行為給予了高度贊賞。
據(jù)悉，自2022年底，郵儲銀行深圳分行華強北、南山片區(qū)多個網(wǎng)點陸續(xù)發(fā)現(xiàn)多名廣西籍人員在網(wǎng)點柜臺頻繁取現(xiàn)，每次只取5萬以內(nèi)現(xiàn)金，存在刻意逃避資金監(jiān)管的團伙作案嫌疑，網(wǎng)點員工立即向分行安全保衛(wèi)部反饋。分行通過研判，判斷這是一起涉詐洗錢可疑案件，第一時間將相關(guān)案件線索匯總上報深圳市聯(lián)席辦。
深圳市聯(lián)席辦通過深圳郵儲上報的相關(guān)線索，聯(lián)合人民銀行深圳市中心支行、深圳銀保監(jiān)局等相關(guān)單位進行綜合研判、深挖線索后，初步判斷此情況為洗錢團伙在我市開展的大規(guī)模洗錢活動。深圳市公安局成立專案組，出動180余名警力，將以孔某為首的104名在深嫌疑人悉數(shù)抓獲，刑拘嫌疑人94人，搗毀作案窩點20余個，繳獲涉案資金500余萬元，繳獲作案銀行卡、手機卡782張，凍結(jié)銀行卡內(nèi)未取涉案資金554萬元，全面切斷了一條廣東境內(nèi)涉詐洗錢渠道。
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