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公務(wù)人員莫名成了老板?48名被冒名者的困局 環(huán)球訊息

2023-06-24 15:10:10 來源:最高人民檢察院

個(gè)人信息被他人冒用,一夜之間成為某公司股東,被冒名者不但不能從股東身份中獲益,反而可能面臨承擔(dān)債務(wù)、民事糾紛及行政處罰的法律風(fēng)險(xiǎn),給被冒名者生活、工作帶來無盡的困擾。近日,江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)檢察院協(xié)助化解一起48人冒名股東登記行政爭議,陳某、張某、錢某等人的違法犯罪線索已被移送公安機(jī)關(guān),等待接受法律制裁。


(資料圖片僅供參考)

公務(wù)人員莫名成了老板

2022年9月,吉林某地公務(wù)人員楊某被納入副科級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)考察對象。很快人事程序進(jìn)入到最后的政治審查環(huán)節(jié),楊某卻收到考察部門需要其說明涉嫌經(jīng)商辦企業(yè)違紀(jì)情況的通知。如不能說明情況,楊某不僅不能被提拔,還會(huì)受到紀(jì)律處分。

原來,組織人事部門在通過大數(shù)據(jù)審查時(shí)發(fā)現(xiàn),身為國家公務(wù)人員的楊某名下注冊了A投資有限公司,且為該公司股東之一?!拔液瓦@家公司八竿子打不著,連我自己都不知道在什么時(shí)候當(dāng)上了老板,成為了股東,這到底是怎么回事?”面對考察人員的問詢,楊某感到委屈又迷茫。

2022年9月26日,楊某聘請當(dāng)?shù)芈蓭熛蛐姓徟块T提出申請,要求撤銷自己的股東身份。行政審批部門經(jīng)審查認(rèn)為,A投資有限公司變更登記程序合規(guī),手續(xù)齊全,楊某又沒有證據(jù)證明自己的身份被冒用,因此不同意撤銷。楊某又向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鸸蓶|資格確認(rèn)糾紛民事訴訟,訴請被告A投資有限公司主動(dòng)撤銷楊某的股東身份,但法院審理后認(rèn)為,根據(jù)《市場監(jiān)管總局關(guān)于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導(dǎo)意見》相關(guān)規(guī)定,楊某應(yīng)通過行政訴訟來解決此問題,故裁定駁回起訴。

兩次碰壁的楊某無奈再次向法院提起行政訴訟。由于該案涉及人數(shù)多、案情復(fù)雜,今年3月,法院依據(jù)法檢共同簽署的《關(guān)于建立行政爭議實(shí)質(zhì)性化解工作協(xié)作機(jī)制的實(shí)施意見》,啟動(dòng)了行政爭議化解機(jī)制,邀請丹徒區(qū)檢察院參與該案爭議化解。

查清冒名謎團(tuán)

“本案的關(guān)鍵在于查明楊某的身份是否被他人冒用、A投資有限公司登記材料中的楊某簽名是否為其本人簽署?!眹@案件審查重點(diǎn),丹徒區(qū)檢察院辦案檢察官姚磊認(rèn)真閱卷后,多次走訪行政審批局、法院、市場監(jiān)管局等相關(guān)部門進(jìn)行案件調(diào)查,并對當(dāng)時(shí)參與企業(yè)登記的A投資有限公司工作人員陳某、張某、錢某等人展開詢問。

“我們公司包括楊某在內(nèi)的48名股東都是假冒的,他們的身份信息有的是從網(wǎng)上找的,有的是冒用別人遺失的身份證辦理的,反正都不是真實(shí)的股東?!泵鎸σ诘脑儐?,時(shí)任A投資有限公司總經(jīng)理的陳某講出了實(shí)情。據(jù)陳某供述,A投資有限公司是一家持股平臺,按照投資方要求,該平臺必須滿足規(guī)定的股東數(shù)量才能完成接下來的融資流程。

于是,急需資金融入的陳某委托公司登記代辦中介機(jī)構(gòu)偽造了一份含有48自然人身份信息的企業(yè)登記材料,“當(dāng)時(shí)登記不需要身份證原件,只要有簽字和身份證復(fù)印件就可以了。后來,我就安排公司工作人員張某、錢某到工商登記部門申請了企業(yè)股東變更登記,申請材料中的簽名都是我找人代簽的?!?/p>

為協(xié)助法院查明案件事實(shí),檢察機(jī)關(guān)還調(diào)取了楊某的出行記錄,發(fā)現(xiàn)楊某從未來過A投資有限公司注冊登記所在地。同時(shí),辦案檢察官建議有關(guān)行政部門對企業(yè)登記材料中的楊某簽名進(jìn)行筆跡鑒定,果然發(fā)現(xiàn)楊某的筆跡與材料中簽署的名字筆跡不符。通過調(diào)取該公司銀行交易流水、社保信息、稅務(wù)信息發(fā)現(xiàn),A投資有限公司為空殼公司,未發(fā)生實(shí)際經(jīng)營,對外也沒有債權(quán)債務(wù)。

化解爭議不止于個(gè)案

至此,楊某股東身份的來龍去脈終于真相大白。其所在單位人事部門也重新啟動(dòng)了對楊某的干部任用考察程序,但檢察機(jī)關(guān)參與爭議化解并未止步于此。

“能不能申請注銷公司,徹底解決冒名股東問題?”根據(jù)公司法規(guī)定,提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得公司登記的,由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正。今年4月6日,一場由行政審批局、司法局及專家學(xué)者參加的行政爭議實(shí)質(zhì)性化解研討會(huì)在丹徒區(qū)檢察院召開。通過對該案研判發(fā)現(xiàn),由于申請注銷公司必須要有股東會(huì)決議,但A投資有限公司的48名被冒名股東分布在四川、貴州、黑龍江等不同省份,大部分人無法取得聯(lián)系,因此采用申請注銷公司方式解決被冒名股東問題的途徑無法走通。

為切實(shí)保障涉案48名當(dāng)事人的合法權(quán)益,該院通過咨詢“外腦”,最后確定由檢察機(jī)關(guān)依據(jù)查明的事實(shí)和證據(jù)制發(fā)檢察建議,由登記機(jī)關(guān)將公司涉嫌冒名登記的情況通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示,公示期內(nèi)調(diào)查終結(jié)并作出調(diào)查結(jié)論的,據(jù)此作出撤銷或不予撤銷登記的決定。

今年4月7日,丹徒區(qū)檢察院依法向行政審批局發(fā)出檢察建議,建議啟動(dòng)調(diào)查、公示程序,依法撤銷冒名股東登記。5月16日,行政審批局書面回復(fù)該院,已依法撤銷楊某股東身份,其余47名被冒名股東正在分批公示、分批撤銷。5月17日,楊某向法院申請撤銷行政訴訟,日前,陳某、張某、錢某等人的違法犯罪線索已被移送公安機(jī)關(guān)。

來源:檢察日報(bào)·法治新聞版 作者 :王運(yùn)喜 編輯:石佳 史紅美

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